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淫咪咪

公司員工策劃的“消防工程”騙局

2023-09-19 09:47:15  來源:《法制與新聞》雜志

為了實施自己的騙錢計劃,張強可謂煞費苦心,在積累熟人人脈方面做足了功課

文/曉梅

河南鶴壁某集團公司一名員工為償還網貸,利用其從事消防維修保養的工作便利,編造安裝消防器材、投資消防設施等工程項目的謊言騙取14名受害人共計227萬余元的錢款,被法院判處有期徒刑十一年。

消防器材的采購有嚴格的招標和流程規定。( 圖 / VCG)

在多個網貸平臺債臺高筑

作為全球知名的電子代工工廠的某科技集團(以下簡稱某集團)是一個勞動密集型企業,勞動用工需求量大,其相對優厚的薪資待遇吸引大量從業人員前來就業。相關統計數據顯示,某集團在國內共有數十家分廠,其中位于河南鶴壁市的某集團(鶴壁)科技工業園(以下簡稱鶴壁工業園)就有員工8000余人。

車間里人多了,消防安全就顯得尤為重要。為了加強企業的消防安全建設,鶴壁工業園近年來不斷投資加強消防硬件設施建設,還專門成立了工業安全科,明確專人對消防設施維修保養。2020年3月起,鶴壁工業園員工張強被委以重任,在工業安全科負責消防維保工作。

張強是山西省原平人,1985年出生的他只有高中學歷。按說,憑借這樣的文憑,能在將近不惑之年謀到這份相對穩定的工作,張強本應倍加珍惜,但張強當時欠下巨額網貸,竟然利用在鶴壁工業園從事消防維保的工作便利,編造購買消防器材為該企業安裝可以賺取差價、投資該企業消防設施工程等謊言,不斷騙取身邊朋友或熟人的錢財,僅一年時間就有14名受害人中招,累計被騙227萬余元。

張強歸案后供述稱,其于2018年開始借網貸,每借1000元扣除利息后實際到手只有600元左右。期限屆滿后,其就借新的網貸用于還款,累計開通100多個網貸平臺反復借新還舊,最終導致其債臺高筑,欠款最多時達到500余萬元。張強表示,后期因無法借到新網貸,為了償還巨額欠款,只得走上以消防項目為名的詐騙之路。

一般而言,實施詐騙必須先取得受害人信任,而信任自然要建立在彼此熟悉的基礎之上。張強是個外地人,來鶴壁工業園時間不久,在那里并沒有多少熟人和朋友。但為了實施自己的騙錢計劃,張強可謂煞費苦心,在積累熟人人脈方面做足了功課。

由于鶴壁工業園位于鶴壁市下轄的淇縣,相對比較偏遠,而近萬名員工的飲食消費需求也為當地的餐飲行業提供了商機。隨著近年來鶴壁工業園的迅速發展,廠區周邊的小飯店漸漸多了起來。

飯店是一個便于陌生人交流的場所,張強便將培養受害人的目標鎖定在周邊飯店經營者身上。為了能混個臉熟,張強經常到這些飯店消費,慢慢地就與一些老板混熟了,而一旦時機成熟,張強便會向對方表演自己的騙錢把戲。

策劃“消防工程”騙局

周睦在鶴壁工業園附近經營一家小吃店,張強不僅經常光顧這家小吃店,每次來吃飯時還都與周睦拉拉家常,海闊天空地聊上兩句,時間一久,兩人一來二去就彼此熟悉了。2021年1月前后,張強照常來到周睦的小吃店消費。在與周睦閑聊時,張強稱他在鶴壁工業園廠區接了一個消防設施工程,需要投資8萬元,問周睦是否愿意做。張強表示,這個工程工期短,只要一個月就能干完,且沒有任何風險,完工后有30%的利潤。

周睦聽后,在心里一盤算,投入8萬元,一個月就能賺兩萬多元,這錢賺得太快太輕松了,比開飯店賺錢討巧多了,這送上門的肥肉怎能不吃呢。于是周睦沒多想,就于當年2月4日分別通過支付寶和微信轉賬給張強8萬元。

幾天后,張強又來周睦小吃店消費,這一次張強又向周睦提供了一個“生財”的信息,其稱鶴壁工業園廠區的設備著火了,需要投入12萬元維修設備,還說這一次比第一筆錢回款還要快,問其愿不愿意投資。賺錢心切的周睦再次答應,并于2月11日用支付寶轉給張強7萬元。

事實上,張強編的這個謊言并不高明,只要稍微懂一點常識的人都知道,一般企業都會對設備投保,設備發生火災后維修的費用可以向保險公司索賠。即便沒有投保,一般企業也會設立設備維修資金用于支出,而無須對外集資,更何況張強所稱的維修費用只有區區的12萬元。然而由于周睦過于信任張強,又急于想賺快錢,便又糊里糊涂地上當了。

張強承諾首筆投資的8萬元一個月就可以結算利潤,然而一個月后張強卻突然不到周睦的小吃店消費了,也一直沒有主動將上述本金和利潤支付給周睦。周睦覺得不對勁,于3月15日打電話給張強,催討上述款項。由于當時正逢當地暴發疫情,張強借口說領導都在隔離,需要再等一段時間才能結算。

周睦無奈,只能選擇相信張強。然而又一個月過去了,按說隔離期也滿了,但張強仍未向周睦提還錢的事。周睦再次打電話給張強催款,張強又以各種理由拖延。

就這樣,一拖就是半年。到了9月6日的時候,張強主動向周睦表示現在可以跟廠里結算了,但需要給領導送禮。周睦雖然將信將疑,但為了要回之前投入的錢,只得硬著頭皮再次通過微信轉賬給張強8000元。然而“送禮”后周睦還是沒有結算到上述款項,經其不斷催要,張強僅陸續歸還2.8萬元,余款13萬元悉數打了水漂兒。

利用同事人脈騙錢

除了在廠區外的飯店發展詐騙對象,張強還利用自己同事的人脈關系騙錢,呂勝青就是因此中招的一名受害人。呂勝青原先并不認識張強,其與張強結識是通過其在鶴壁工業園工作的本家兄弟呂勝喜介紹的。

2021年5月,張強對呂勝喜謊稱鶴壁工業園有采購安全物資項目,可以投資賺錢。呂勝喜選擇信任張強,并建議由呂勝青投資。呂勝喜對呂勝青稱,張強現在是鶴壁工業園的消防主管,其手頭有很多消防器材項目可以投資。由于張強與呂勝喜是同事關系,就讓呂勝青多了一個說服自己的理由?!耙驗槭俏冶炯倚值芙榻B的,所以我當時沒有懷疑?!眳蝿偾嗍潞笞C實,其當時從呂勝喜那兒要到張強的手機號后,主動打電話與張強進行了洽談。

張強在電話中表示,鶴壁工業園最近在改造,他可以介紹呂勝青做10萬元至20萬元的單子,主要是墊資購買廠區需要的消防器材,上門安裝好后可以掙點差價。張強稱,每個工期4個月左右,最多5個月就能回款,收益按照投資款的40%結算。

事后,呂勝青還跟自己的朋友袁驊說了上述投資事宜,兩人經商量后決定一起投資。2021年5月14日,呂勝青、袁驊、張強相約在鶴壁工業園西門見面,張強說某集團最近一直在下單子,看看哪個能干就通知他們。

過了幾天,張強打電話說有個20萬元的單子,是購買消防器材的,呂勝青、袁驊主動“接單”,分別投資15萬元和5萬元。張強收款后對兩人說,有其在里面操作,不用他們兩人操心。

6月1日,張強又打電話給呂勝青說,有個22萬元的新單子,呂勝青、袁驊遂再次分別投了10萬元和12萬元。

然而承諾的回款期限屆滿后,張強并沒有與呂勝青和袁驊結算。兩人催要時,張強陸續歸還呂勝青1.7萬元、歸還袁驊7萬元,余款則以受疫情、水災的影響等為由拖欠至案發。

事實證明,張強對外宣稱的鶴壁工業園廠區的消防工程投資項目都是其杜撰的。張強的同事許發根證實,張強所在的工業安全科雖有消防安全職責,但其只是負責消防設施的維修保養,并不負責設備采購或者大型維修等方面的工作。另一同事劉馳證實,鶴壁工業園消防部門沒有維保資質,相關工程只能對外承包,故鶴壁工業園不能直接對外招投標。兩名同事的證詞,讓張強用于欺騙受害人的謊言不攻自破。

【案件警示】

張強因涉嫌詐騙犯罪,于2022年6月16日被鶴壁市公安局城鄉一體化示范區分局民警抓獲,并于當日被刑事拘留,同年7月21日被執行逮捕。鶴壁市淇濱區人民檢察院起訴指控被告人張強犯詐騙罪,于11月1日向法院提起公訴。鶴壁市淇濱區人民法院(以下簡稱淇濱法院)依法適用普通程序,公開開庭審理了本案。

淇濱法院經審理查明:被告人張強在背負巨額網貸、外債,無償還能力的情況下,虛構合伙投資某集團消防工程,做工程需要用錢可以支付高額利息等事實,騙取包括3名飯店經營者在內的14名受害人財物227.49萬元,用于歸還個人網貸借款和網絡賭博等。

淇濱法院認為:被告人張強以非法占有為目的,虛構事實騙取他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立,予以支持。被告人張強到案后,如實供述自己的罪行,系坦白,依法可以從輕處罰;案發后張強退還被害人郭某22萬元,可酌情從輕處罰;張強自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,可以依法從寬處理。辯護人關于張強具有坦白、認罪認罰量刑情節的辯護意見成立,法院予以采納。公訴機關的量刑建議適當。

今年1月28日,淇濱法院作出一審判決:一、被告人張強犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣十萬元;二、責令被告人張強退賠被害人經濟損失2254965元。

一審宣判后,張強未上訴,一審判決遂生效。

(本文除張強外,其余人物均為化名)


文章來源:《法制與新聞》雜志2023年8月下期

   編輯:周潔萌