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淫咪咪

吉林破獲賭資過億元特大跨境賭博案

2023-10-26 14:16:51  來源:《法制與新聞》雜志

該犯罪集團先后組織112名中國公民偷越國(邊)境到柬埔寨和老撾從事針對中國內陸居民的跨境網絡賭博犯罪活動

文圖/本刊記者 劉中全 本刊通訊員 付新明 孫罡

“國外務工,月入幾萬,工作輕松,你來不來?”

面對如此誘人的招工信息,你會不會心動?當你揣著一夜暴富的夢想偷越國(邊)境打黑工時,或許身陷賭詐窩點的噩夢才剛剛開始。

近日,依托“獴獵”專項行動,在國家移民管理局督辦下,吉林邊檢總站通化邊境管理支隊破獲了一起跨19省72市、涉案超百人、賭資流水過億元的特大組織他人偷越國(邊)境案。

抓捕現場。

梳理排查 冰山一角浮出水面

“我在老撾首都飯店做服務員,挺辛苦,但一個月能賺五六千元人民幣?!比ツ甏汗澠陂g,大批東南亞務工人員返鄉,通化邊境管理支隊民警梳理排查近幾年頻繁往來東南亞涉賭、涉詐敏感國家人員。在走訪林某時,其竟然無法準確說出老撾首都名稱,且收入水平大大超過老撾務工人員平均水平,重重疑點引發民警猜疑。

民警通過研判林某的出境記錄、銀行流水信息發現,2018和2021年其有兩次出境記錄。2018年出境后,連續半年多,每月10日左右都有入賬記錄,金額6000元至8000元不等,且每次數額不固定,但都精確到個位數。民警依經驗判斷,這種工資結構一定與提成掛鉤,因此涉賭、涉詐嫌疑很大。

循著這條線索,民警將重點鎖定至給林某轉賬的王某。經查,王某這張銀行卡在2018年5月開卡,前幾個月頻繁有境內小額轉賬“試卡”記錄,而后在境外頻繁出現大額轉賬。

“這張卡被倒賣多次,不是本人在使用!”緊接著,民警著手查詢這張銀行卡的入賬記錄。在歷時5個月,輾轉追查2000余個賬戶、整理涉案流水超過500余萬條后,辦案民警篩查出參與賭博的集安市人何某博。

“林某沒有充值記錄,每個月定時收款,大概率是這個集團的員工!”為了不打草驚蛇,民警決定順藤摸瓜,從頻繁參與賭博的集安本地人何某博查起。

未曾出過境、充值金額小、工地干體力活兒……依據何某博的個人特點,民警判定其僅僅是一名賭客,且與博彩公司無過多交集。2022年8月16日,經民警對何某博勸說之后,何某博主動到太王邊境派出所投案。

“我在網頁彈窗下載了一個叫‘369彩票’的賭博App,后被引導進有幾百人的微信群,大家都跟著客服‘導師魚兒’以玩骰子押‘大小單雙’的方式下注賭博?!睋文巢┕┦?,下注時,只能看到自己的投注記錄,群里的客服總會透露一些開獎內幕讓賭客下大注,群里有十多個人都附和說準。但他跟著買了幾次,發現客服透露的并不是最后開獎數字。就這樣他輸的越來越多,為了贏回本錢只能加倍投入,自己從起初的每次押幾十元到后來的幾百元、幾千元,陸陸續續玩了一年多后,累計輸掉兩萬余元。

根據這一情況,該支隊于當日受理了何某博賭博案。立案當天,該支隊辦案民警立即對林某實施抓捕。

經訊問,林某與畢某是老鄉且相識多年。畢某每次返鄉都穿名牌服飾、戴奢侈手表、換最新款手機,出手闊綽請同村人飲酒吃飯,令大家羨慕不已。在林某的追問下,畢某答應帶林某一起出國“撈金”。

于是,在畢某的步步誘導和高薪拉攏下,林某改變出境事由,以旅游名義辦理落地簽證前往柬埔寨,之后在柬埔寨從事針對中國內陸居民的跨境網絡賭博違法犯罪活動。

順著線索方向,2022年9月21日,民警在吉林省通化市將犯罪嫌疑人畢某和其妻子黎某抓獲歸案。至此,這個名為“369彩票”、員工規模超百人的犯罪集團運營模式、組織架構、犯罪事實已基本清晰。但因其“公司”規定,所有人都不能使用真實姓名,所以警方只獲得了首要犯罪嫌疑人的代號:“兔子”和“酒哥”,案件辦理陷入僵局。

押解犯罪嫌疑人。

循線追蹤 狡猾“蛇頭”相繼落網

困于線索有限,辦案民警再次將重點放在畢某處。據畢某回憶,回國后,“兔子”給畢某轉了幾筆錢,之后就杳無音信。

經過梳理這10余條轉賬記錄,持卡人為10多名身處全國各地的老年人,不大可能是“兔子”本人。循著僅有的線索,民警們逐一摸排查詢。經查,有一名老年人極有可能是“兔子”的同鄉,接著,民警從該人的同戶人員入手,打印出了幾名男子的頭像圖片,經畢某辨認,確定了“兔子”的真實姓名為陳某鵬!

“狡猾的‘兔子’連自己母親的銀行卡也盜用,他到底收購了多少張陌生人的銀行卡?”民警們抓捕“兔子”的過程很艱難。

2023年2月初,民警對“兔子”的行蹤一籌莫展之時,突然偵查獲取了一條重要信息,犯罪嫌疑人預定了一張從泉州飛往鄭州的機票。通化邊境管理支隊立即派出兩組民警,分赴泉州、鄭州兩地對其進行布控。預計在“兔子”抵達鄭州機場后,對其實施抓捕。然而意外再次發生了。

民警在泉州機場并未等到“兔子”值機安檢。專案組當機立斷,改變抓捕方案,鄭州民警飛往泉州匯合支援,定要在泉州地區將其抓捕歸案。

都說狡兔三窟,這只“兔子”的落腳點已知的就有六處之多,分布在泉州、晉江、德化等人員密集、地形復雜的地段,且每處都有近期居住信息。對此,民警只能分別在這六處落腳點進行24小時布控。

多處流竄、走廊安監控、門縫留紙條……“兔子”具有極強的反偵查意識,讓民警們的連日摸排一無所獲。

經過全天候10余天的蹲守,民警留意到“兔子”在德化的住所有一名“晝伏夜出”的女性。民警決定從這名女性入手,將警力集中到德化縣城區。

經多日排查,“兔子”兩次在其住所附近的十字路口駕駛機動車出現后消失。專案組判定,“兔子”就暫居在此路口附近。

從早到晚,民警們頂著30℃高溫全員出動,排查了附近30余個小區,終在某小區樓下發現了“兔子”的車。又經過一夜和一天的蹲守,“兔子”終于出現了。

“嚇死我了,我以為你們是來尋仇的!”當“兔子”被4名民警按倒在地時表現出極度的恐懼。民警表明身份后,他才逐漸平靜下來。

至此,該案主要犯罪嫌疑人之一被成功抓捕歸案,案件取得了重大突破。民警對其進行訊問后得知,“兔子”飛往鄭州的目的,系準備從鄭州中轉飛抵柬埔寨,繼續從事組織偷渡、開設賭場等違法犯罪活動。而突然改變行程,是因為該人生性多疑,習慣臨時改變主意。

據犯罪嫌疑人畢某供述,“酒哥”真名林某南,因為嗜酒而得名,系“369彩票”公司的股東,性格狠辣暴躁,處事謹慎小心,歸國后誰也聯系不上此人。

經調查,“酒哥”林某南在國內沒有任何身份證使用痕跡,所用手機號碼也非其本人實名辦理,更是不定期更換,專案組始終難以覓其蹤跡。

后來,辦案民警轉換思路,從其夫妻關系入手,最終在廈門市房產交易中心獲取了林某南名下的房產信息。為確保信息準確,民警在物業公司的配合下,對該小區兩部電梯及四個出入口的監控進行梳理,確定犯罪嫌疑人林某南居住于此小區。

因該建筑出入口較多,民警分組對地下車庫和一樓出口進行蹲守,另派一名民警在監控室緊盯電梯進出人員,以及時發現林某南。

歷時近5天5夜的蹲守,4名民警借著外賣員的掩護,沖入了林某南家中。當時屋內有兩男兩女,在迅速甄別確定了犯罪嫌疑人林某南后,3名民警對林某南進行控制抓捕,1名民警觀察屋內房間環境并控制其他3人。

“假警察、假警察,媳婦趕緊報警!”撕咬、拳打、踢踹,處于醉酒狀態的林某南異常興奮,即使在民警亮出證件后,健碩的林某南仍殊死反抗。在抓捕過程中,一名民警手臂及腿部被林某南咬傷,另外一名民警手指嚴重挫傷,至今仍輕微變形。

重拳出擊  集中收網全線告捷

在陳、林兩名主要犯罪嫌疑被捕后,各組民警第一時間開展突審,二人對其犯罪事實供認不諱。

根據供述,該“公司”的推廣組、客服組組長,犯罪嫌疑人陳某和官某相繼落網。很快,此案的其他主要犯罪嫌疑人也陸續被警方抓獲。接下來,通化邊境管理支隊先后共派出警力78組200余人次,分赴19省72市開展抓捕、調查取證工作。

經查,從2018年10月至2021年5月間,該犯罪集團從吉林、遼寧、福建、重慶、四川、廣東、廣西等地先后組織112名中國公民偷越國(邊)境到柬埔寨和老撾從事針對中國內陸居民的跨境網絡賭博犯罪活動,從中國內陸向境外非法攫取資金多達1億元人民幣。

目前,此案18名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施,該案已被移送起訴。

“中國公民在被該犯罪集團誘騙偷越國境到達柬埔寨、老撾進入‘園區’后,馬上便會被沒收護照、限制人身自由,并被強制必須干滿6個月才行?!鞭k案民警說,如果想回國探親則必須干滿1年,且不光要有巨額押金,還要有該犯罪集團的親屬、朋友作為人質,每次只能回國1人,該人返回“園區”后,其他人才可以回國探親。而對于業績不好、不聽話的“員工”,除了動輒辱罵、威脅、體罰,甚至有可能被賣到緬北等地的其他犯罪集團中去,其生命安全將會受到嚴重威脅。

該案的成功破獲,有力地懲治了妨害國(邊)境管理違法犯罪分子,切實維護了國(邊)境管理秩序,給予境外地區涉賭、涉詐跨國犯罪集團的有力震懾。

【警方提示】

參與網絡賭博會帶來巨大經濟損失,更會觸及法律底線,希望廣大群眾在工作、生活中堅決抵制各種形式的賭博,如發現身邊有人參與,要第一時間聯系當地公安機關。


文章來源:《法制與新聞》雜志2023年10月上期

   編輯:周潔萌